Правосудие начало расследование сложной финансовой схемы, связанной с Ассоциацией футбола Аргентины (АФА). По текущим линиям расследования предполагается, что как минимум 50 миллионов долларов, заработанные национальной сборной за границей, были выведены, при этом не было соблюдено их регламентированное конечное назначение — укрепление местных клубов. Дело, которое ведет федеральный судья Луис Армелла при участии федерального прокурора Сесилии Инкардоны, восстанавливает поток средств, который, по-видимому, проходил через различные компании, зарегистрированные за рубежом. Одна из этих компаний отвечала за управление и сбор доходов АФА на международном рынке, общая сумма которых достигает 260 миллионов долларов. Эти средства поступали от стратегических контрактов сборной Аргентины, включая товарищеские матчи, соглашение с компанией Adidas и права от платформы стриминга АФА Плей. Прокуратура пытается точно определить, какая часть этих средств была фактически перечислена ассоциации, и почему такая значительная их часть, по-видимому, была потеряна по пути. В одном из своих последних постановлений судья Армелла потребовал от банка Койнаг предоставить полный отчет по всем банковским продуктам, историческим выпискам и срочным вкладам, связанным с упомянутыми компаниями. Несмотря на то, что из банковского учреждения заявили о строгом соблюдении нормативов Центрального банка Аргентины (ЦБРА) и законов о предотвращении отмывания денег, в ходе расследования уже были обнаружены нарушения. В рамках стратегии «клещей» правосудие назначило полную экспертизу имущества «Атлетико Банфилд» и траста, связанного с этой организацией. Любое расхождение между тем, что было получено за границей, и тем, что поступило в страну, станет главным доказательством предполагаемого хищения. Расследование траста Банфилда позволяет предположить, что правосудие подозревает, что деньги не только остались в иностранных компаниях, но и частично вернулись в местную систему для финансирования операционных или личных расходов конкретных руководителей, уклоняясь от налогового контроля. В случае подтверждения использования поддельных документов для покупки активов, формулировка дела может быть расширена до включения подделки частного документа и отмывания денег, что значительно увеличит ожидаемые сроки заключения для вовлеченных лиц. Исследователи утверждают, что у этих компаний нет четкой экономической деятельности, которая бы оправдывала выявленные многомиллионные переводы. Оспариваемая сумма распределяется на переводы в пять конкретных организаций: Велпасальт Глобал LLC: 14,7 миллиона долларов; Мармаш LLC: 13,4 миллиона долларов; Соагу Сервисес LLC: 10,8 миллиона долларов; Дицетел: 4,8 миллиона долларов и Велп LLC: 3 миллиона долларов. В центре внимания оказывается компания ТурПродЭнтер LLC, связанная с предпринимателем Хавьером Фарони. Цель — идентифицировать «конечных бенефициаров» за Соагу, Мармаш и Велп. Каллиграфическая и цифровая экспертиза: После обнаружения подданной бухгалтерской справки, упомянутой в деле, будут экспертизированы изъятые электронные устройства, чтобы определить, кто составил этот документ и с какой конкретной целью были приобретены автомобили. Аудит зарубежных потоков: Будет сопоставлена информация о контрактах, заключенных с Adidas, и доходах от АФА Плей с балансами, представленными в Инспекции генерального правосудия (ИГП). Данный документ, по-видимому, использовался для покупки автомобилей, что уже было подтверждено в судебном заседании. В деле указано, что бухгалтерская справка — приписанная специалисту в этой области — оказалась подданной.
